继2020年8月初突查中国公司涉嫌洗钱问题之后，印度税务部门加大了对中国公司在支付服务商中的资金审查力度。

近期，印度税务部门下属部门执法局（Enforcement Directorate，下称ED）在德里、古尔冈、孟买和浦那等15个地方突击搜查多个涉嫌运营非法赌博App的中国游戏公司。在搜查过程中，ED没收了17块硬盘、5台笔记本电脑及手机，并以涉嫌洗钱的名义封冻了四个汇丰银行账户，约624万美元。

印度联邦调查机构在一份声明中说：“在一些印度特许会计师的帮助下，一些中国公民掌控了多家印度公司。最初，这些公司通过虚假的印度董事建立，一段时间后，中国公民前往印度，在这些公司担任董事。”此外，ED表示，“一些当地人被雇用去汇丰银行开立银行帐户，并且在支付服务商（如Paytm、Cashfree、Razorpay等）中开设贸易帐户。”

Volanews获悉，前日，多个中国真金游戏团队的Paytm账户被封冻。出海印度的中国真金游戏公司正在面对愈加严峻的监管挑战。