2020年10月，胡志明市警察局执法人员已对 5名关系到“诈骗，挪用客户资金”的 Alibaba被告实施逮捕令，并将其拘禁：方氏玉如（负责培训的副总经理， Alibaba房地产股份公司简称 Alibaba公司），陶氏青利（ Alibaba公司人力资源副总经理），阮黎黄兰（负责项目部的副总经理 )武文陈光（ Alibaba公司员工）潘玉原（ Alibaba公司员工）。

Alibaba 公司另外一位副总阮方秀贞也因同一罪名而被起诉，目前正在服刑。胡志明市执法部门通过调查确认方氏玉如伙同阮太练（Alibaba公司董事长，已被捕）通过签订对虚假合同进行欺诈，2020年9月23日方氏玉如与客户签订了3份土地使用权转让合同，从而非法欺诈3位受害者12亿越南盾。此外，方氏玉如还对Alibaba公司的员工进行培训，教授员工进行虚假宣传，以吸引客户。

在2020年 10月 14日，胡志明市警察对 Alibaba公司执行搜查令并逮捕了阮太练后，方氏玉如还组织 Alibaba公司的一些员工在 youtube上举行新闻发布会，继续提供虚假信息，歪曲事实，对受害者隐瞒阮太练被捕的真相。而嫌犯陶氏青利从阮太领（ Alibaba公司前总经理，已被捕）处获得了 4块土地的土地使用权转让后，签署 Alibaba公司的授权书，拟定虚假的住宅项目，吸引投资者投资，欺诈受害者财产。嫌犯阮方秀贞，武文陈光，潘玉原用 Alibaba公司的非法资金收购同奈省 36块土地，之后，疑犯通过 Alibaba公司的子公司拟定一个名为 Alibaba隆富克 15号的虚假住宅项目，同受害者签订土地出让合同。

通过这些项目，Alibaba公司非法诈骗近 7900亿越南盾。目前胡志明执法部门正在进行进一步调查和收集有关证据，以用于对嫌犯进行诉讼。

越南房地产开发商阿里巴巴Alibaba房地产股份公司从2017年4月至2018年10月从巴地- 头顿省富美市7个项目投资者收取了逾7710亿元款项。据巴地-头顿省公安厅经济警察科(PC03) 领导日前告知，在与受阿里巴巴房地产股份公司（总部设于胡志明市平盛郡第十五坊奠边府街）委讬的阮黄秀贞进行工作和与地政卷宗查对后，公安机关确定阿查对巴巴公司已开展在富美市8个“项目”中的7个。

阮黄秀贞告知，阿里巴巴Alibaba公司与5家企业“合作”开展7个“项目”的“经销”、“转换土地使用权” 活动，从此收取上千顾客的“投资资金”，发售的地皮总数为3333块，收取的款项逾7710 亿元。阮黄秀贞最近因涉及“蓄意损坏财产”行径而被富美市公安起诉和扣押。

面积为500平方米的“阿里巴巴Alibaba房地产集团”办公室。核对向阮玉事签发的住宅用地使用权证书后证实此办公室的僭建面积为200平方米，因此被地方政府处罚。

此前，阮黄秀贞已呼吁、煽动上10人穿着印有“阿里巴巴Alibaba”字的上衣并进行许多阻碍、反对职能力量的活动，同时指导陈国靖破坏正强制处理位于仙髮乡，由阮蔡力企名的地皮的挖掘机。按公安机关的证实结果，阮蔡力的此地皮是在“Center City 5新城阿里巴巴项目”位置，以及阮蔡力就是新城阿里巴巴有限责任公司-与阿里巴巴公司“合作经销”的5家企业之一的经理。

据富美市政府告知，阿里巴巴Alibaba公司经销的若干地段位于高速公路和其他重要工程规划范围内。据巴地-头顿省公安PC03领导肯定：“巴地-头顿省从未向阿里巴巴公司签发任何居民区或都市区项目投资执照。违反土地和建设管理规定的行径处理工作属于地方政府权力，若呈刑事迹象，公安机关将入局处理。”

据富美市州帕乡人委会主席陈文恩告知，正制定对位于新进村，面积为2万4500平方米的农业地强制处理计划。这块地皮使用权持有者为45岁，寓居河内市嘉林县的阮玉事。这整块地皮以前是民众的养猪场，于2017年转让给阮玉事。从2017年至2018年初，此地皮得到“整饬”，多次因违规建设而被录案。在去年3月，阮玉事被新城县（现为富美市）人委会处罚350万元。

2018年6月18日，富美市人委会主席阮文深颁佈对这块地段强制恢復原状的《决定》，因为其使用权持有者已违规改变地皮原状和转换土地使用权。在地方政府颁佈强制决定后，就有挖掘机前来该区域挖土覆盖路面。据州帕乡人委会领导认定，阮玉事这样做是为了隐瞒在农业地上建设基础设施的行径，但也更证明其行为是违规的。一发现上述行为，地方政府已拍下照片作证。

对于富美乡农业地僭建的情况，巴地-头顿省资源与环境厅长黎玉灵认为，此情况有可能是这些对象获“指引”利用农业地划分后最小面积为500平方米的规定，具体是将一块面积大的农业地划分成多块面积500平方米的地段，然后违规建路。富美市人委会主席阮文深表示，将对让违规建设和违规转换农业地使用目的的情况发生的乡、坊政府追究责任。

Alibaba在富美市8个“项目”

1．位于州帕乡，由阮玉事企名持有，在“Center City 1新城阿里巴巴项目”位置的长年农作物种植地皮。

2．位于柴河乡黎桥村，由陈辉福企名使用，在“Center City 2新城阿里巴巴项目”的地皮。

3．位于柴河乡柴河1村，属阮蔡力名下，在“Center City 3新城阿里巴巴项目”位置的长年农作物种植地皮。

4．位于柴河乡第三村，由阮氏云英持有，在“Center City 4新城阿 里巴巴项目”位置的长年农作物种植地皮。

5．位于仙髮乡第三村，由阮蔡力企名，在“Center City 5新城阿里巴巴项目”位置的长年农作物种植地皮。

6．位于仙髮乡第三、第四村，属张氏红玉企名，在“Center City 6新城阿里巴巴项目”的长年农作物种植地皮。

7．位于黑役坊第一街坊区，使用权持有者是陈明法，在“Central City富美阿里巴巴项目”位置的住宅用地和长年农作物种植地区域。

8．位于仙髮乡第三村，在“Home City新城阿里巴巴项目”位置的地皮。