越南破获非法销售发票案件,涉案金额高达15538亿越南盾【傲多可商机网】

越南破获非法销售发票案件,涉案金额高达15538亿越南盾

  2021年3月17日

Aodok

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这是越南第1例关于非法销售电子增值税发票的特大案件,其涉及的金额高达15538亿越南盾。

河内市调查警察局于2021年1月16日发布了一项决定,对包括黎氏幸(Lê Thị Hạnh 1985年生,居住在新梅,黄梅);吴氏春 (Ngô Thị Xuân 1960年生,居住在二征夫人郡,琼雷);阮南庆(Nguyễn Nam Khánh 1991年生,河东, Mỗ Lao, Season Avenue 公寓);陈光孝(Trần Quang Hiếu 1983年生,住在南慈廉郡,美亭二坊)和阮廷宇(Nguyễn Đình Vũ 1991年生,住在河内二征夫人郡 Phố Huế),在内的5个对象提起诉讼。

河内市警察局网络安全和防犯罪警察部门通过使用高科技设备监视,发现并确定了一个打印、发行和销售增值税发票的团伙,这些发票基本上都是金额庞大的电子发票,他们在全国范围内通过网络卖空发票,尤其是金额大且复杂的电子发票。

一开始锁定的犯罪嫌疑人是阮南庆 ,在后续调查过程中又发现与黎氏幸和黎德贵(Lê Đức Quý)夫妇有着密切的关系。

每天上午8:00左右将孩子送入学校后,黎氏幸就从她的住所147B / 99 新梅, 103b-Q3, 2号房间去她们夫妻位于顺化街盛安胡同 17号的商店进行发票的销售。商店的第二层是制作发票的地方,在那里她在发票上签名,然后将其交给负责发票运送的人,再交付到客户手中。

在2020年10月至2021年1月这一段时间的调查过程中,防犯罪警察部与河内警察局和的专业部门进行了协调,并使用高科技的网络设施确定了犯罪团伙和设备的位置以及他们制作发票的具体操作过程。

因此,上述几人都有“印刷、分发、非法买卖发票、国家预算和收据”的犯罪行为。

2021年1月12日,河内相关部门和该地区的地区警察一起组织了调查,以逮捕由黎氏幸带头的非法买卖增值税发票的团伙,团伙人员还包括吴氏春、 阮南庆、 陈光孝、 阮廷宇。

初步调查发现:黎氏幸和其团伙成员利用28家“幽灵”公司非法买卖了增值税发票,包括纸质发票和电子发票。初步调查后首先确定了上述团伙已非法交易48,629张电子发票和许多不同类型的纸质发票,确定原始发票上显示的商品和服务总收入超过15,538亿越南盾,增值税已超过1,553亿越南盾。

经调查发现,嫌疑人的犯罪过程非常狡猾,黎氏幸这5人团伙(黎氏幸负责团伙的沟通协调,是团伙的统筹)都是发票生产和消费对象之间的桥梁。

黎氏幸的职位相当于阮廷宇和吴氏春的下属。黎氏幸从吴氏春那里取得纸质发票,从阮廷宇那里取得电子发票,再将其出售给客户,将获得的佣金则分发给团队。对于2000万越南盾以下的增值发票黎氏幸会从吴氏春那里购买。

这些发票簿已在交付给客户的第二联票据上签名和盖上虚假印章,其余信息完全空白,因此黎氏幸可以自己填写购买公司的信息。黎氏幸从阮南庆手上接收到有关客户购买的信息,自己写发票或向吴氏春和阮廷宇提供信息以开具发票并直接发送到客户的地址。

黎德贵则为黎氏幸提供物流支持,直接将发票运送到阮南庆或客户要求的地点。

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